Innholdsfortegnelse:
I de fleste tilfeller er formålet med en offshore bankkonto å skjule eiendeler og for å oppnå større personvern. Offshore banker har bygget et rykte for å gi et skatteparadis og isolasjon fra politiske eller økonomiske problemer. Mens statsborgere i USA er pålagt å rapportere alle offshore bankkontoer, er offshore-banker ikke pålagt å rapportere inntekter til IRS. Situasjonen gjør det vanskelig å finne eiendeler i disse kontoene, da det ikke finnes lovbestemmelser eller dokumenter for å bekrefte eller verifisere eiendeler. Denne artikkelen vil innebære to måter å finne offshore bankkontoer.
Slik finner du Offshore bankkontoer
Skritt
Bestem navnet på kontoinnehaveren. Det er ikke uvanlig for noen å bruke navnet på svigerfamilien, en kones pikenavn eller andre slektninger for å sette opp en konto.
Skritt
Hvis du utfører søket på egenhånd, begynner du å prøve å finne signeren til kontoen. En signer vil få navn på kontoen, men kan bruke andre personers personnummer på kontoen i stedet for sine egne. Signereren opprettholder fortsatt kontroll over midler, inkludert muligheten til å utstede sjekker og lukke kontoen.
Skritt
Få en kopi av personens selvangivelse. Selv om offshore-banker ikke kan være pålagt å inkludere denne informasjonen, anses det å være perjury for ikke å inkludere all informasjon om begrenset partnerskap, bankkontoer og andre inntektsgenererende kilder til IRS. IRS har nylig begynt å gå etter sveitsiske banker i et forsøk på å fange tilbake skatt. Se Ressurser for en artikkel.
Skritt
Gjennomfør en offentlig registrering søk. Mange av disse tjenestene krever en liten avgift. Se Ressurser for en lenke til Public Records nettsiden.
Skritt
Lei en advokat til å utstede en stævning for poster. Mange advokater bruker eiendomssøkfirmaer før de vil godta saken din, så dette kan være et godt første skritt hvis du har råd til den første beholderen.
Skritt
Lei et detektiv- eller aktivitetssøkfirma. Gå til World Association of Detectives for å finne et firma. Bruk "Medlemskapsregister" for en liste over kontakter etter sted. Se Ressurser for en lenke.