Innholdsfortegnelse:
En Ponzi-ordning er en form for investeringssvindel der selskaper betaler ut falske avkastninger til gamle investorer ved hjelp av investeringer fra nye investorer. Det gjøres ingen faktiske investeringer, og ordningen er avhengig av kontinuerlig tilførsel av nye investeringer. Svindelen blir tydelig når investeringer tørker opp, og selskapet kan ikke lenger betale avkastning. Hvis du tror at en investering faktisk er en Ponzi-ordning, kan du rapportere den til FBI og Securities and Exchange Commission.
Hvem skal kontakte
Å drive en Ponzi-ordning er en lovbrudd, og du kan rapportere det til FBI. Du kan sende inn et tips til FBI tips nettsted (tips.fbi.gov). Du kan sende tipset anonymt eller du kan inkludere ditt navn og kontaktnummer slik at FBI-agenter kan kontakte deg for mer informasjon om nødvendig. Du kan også rapportere en Ponzi-ordning til FBI på telefon på 1-800-225-5324 eller ring til nærmeste FBI-kontor.
Ponzi-ordninger kjører også av SEC-forskrifter. Du kan sende inn en klage ved hjelp av SEC-klagesiden (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Alternativt kan du fylle ut skjema Form-TCR - tilgjengelig på SEC-nettstedet - og sende det til Office of the Whistleblower, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 eller faks det til (703) 813-9322.